लखनौ:
अंमलबजावणी संचालनालयाने एसपी नेते हरी शंकर तिवारी आणि त्यांची कंपनी एमडी अजित पांडे यांचा मुलगा विनय शंकर तिवारी यांना अटक केली आहे. ईडीने गोरखपूर, लखनऊ, नोएडा आणि मुंबई येथे अनेक ठिकाणी छापा टाकला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीने त्याच्याविरूद्ध चार्ज पत्रक तयार केले आहे आणि लवकरच न्यायालयात तयार केले जाईल.
एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) च्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की मेसर्स गंगोट्री एंटरप्राइजेज लिमिटेडसह त्याच्या प्रवर्तक, संचालक आणि हमीसह बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वात सात बँकांच्या कन्सोर्टियमकडून 1129.44 कोटी रुपयांची क्रेडिट सुविधा घेतली आहे. ही रक्कम नंतर इतर कंपन्यांकडे वळविली गेली आणि बँकांकडे परत आली नाही, ज्यामुळे त्यांचे सुमारे 754.24 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
नोव्हेंबर २०२23 मध्ये ईडीने 72.08 कोटी रुपयांची मालमत्ता आमदार विनय शंकर तिवारीची मालमत्ता जप्त केली होती. ईडीने गोरखपूर, महाराजगंज आणि लखनौमधील तिवारीच्या 27 मालमत्ता जप्त केल्या, ज्यात कृषी जमीन, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, निवासी कॉम्प्लेक्स आणि प्लॉट यांचा समावेश आहे. बँकांच्या कन्सोर्टियममध्ये सुमारे 1129.44 कोटी रुपये गमावण्याच्या बाबतीत तिवारीच्या कंपनीने ही कारवाई केली.
बँकांच्या तक्रारीवर, सीबीआयच्या मुख्यालयाने एक प्रकरण नोंदवले होते, त्यानंतर ईडीने विनय तिवारी यांच्यासह कंपनीचे सर्व संचालक, प्रवर्तक आणि हमीकर्त्यांविरूद्ध मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यांतर्गत प्रकरण नोंदवले. २०२23 मध्ये, राजधानीतील ईडीच्या विभागीय कार्यालयाने गोरखपूर, महाराजगंज आणि लखनौमधील विनय तिवारीची एकूण २ properties मालमत्ता जप्त केली होती, ज्यात शेतीयोग्य जमीन, व्यवसाय संकुल, निवासी कॉम्प्लेक्स, निवासी भूखंड इत्यादींचा समावेश होता.
